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揭秘 | 2017年12月前最新传销资金盘名单曝光!

楼主:直创联盟 时间:2018-10-10 05:41:42







近些年政府加大了对传销的打击力度,传销逐渐由异地拉人头的传统传销向互联网传销进化,庞氏骗局、集资诈骗与传销犯罪不断交织,由于涉及地域广、人员多、危害大。以下总结在国内非常流行的传销组织,请各位朋友提高警惕,世上从来就没有这么轻松就赚大钱的事。防范网络传销,远离骗局,最根本的还是要克服贪欲,不要幻想“一夜暴富”。

(本文转自防骗大数据:FPData)

正文共:8225 字
阅读时间: 21 分钟


题图:非法资金盘及网络传销名单


1、FutureNet(中文名:FN未来网)

FutureNet号称公司位于欧洲波兰,成立四年多,全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家,100多万付费会员,宣称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增的趋势,要将FuturoCoin(未来币)打造成未来世界三大数字货币之一。



先来看看这个吹的吊炸天的网站的模式:FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别,每层下面只能有三个人,一层3人,2层9人,3层27人,4层81人,5层243人,到10层59049人!投资185美金,满10层可以赚80万美金!从该模式的设计上来看,借鉴了维卡币的一些套路,该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当,平台充值激活采用比特币充值操作,躲避资金监管,进行违法犯罪活动。FN未来网更是吹嘘自己在社交网站领域排名第一,你让facebook爸爸还怎么混?


2、维卡币(目前国内主要犯罪团伙已被摧毁)

投资进入维卡币账户的资金,需要等到八十二天以后才能交易,不仅如此,会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制,而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入,60%提现,40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。



投资者在卖出挂单到期后,系统会自动取消卖单。投资者想自行卖出“维卡币”非常困难,而想要变现或退出投资,只能转让整个账号给他人。但实际上,不管它赚了多少,都一定不是你的,因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱,如果不拉人头的话,基本投资的钱都是有去无回。


湖南株洲县人民法院一审以组织、领导传销活动罪,分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚,并处1万元至500万元不等的罚金。同时,对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收,上缴国库,对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。


虽然维卡币国内主要分支已被摧毁,鉴于该传销网站服务器架设在国外,目前维卡币传销项目死而不僵,仍在国内部分地区活动。


3、云数贸五行币(头目被抓)

只要投资5000元买一枚五行币,5000元买的可不是五行币本身,买的是一种资格,这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺,五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价,涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币,参与者拿着赠送来的数字货币再投入,这样一年之内至少操作五次,也就是所谓的五进五出,计算下来后,5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多,价涨得再高些,收入还会更高。



这么假的东西,为什么会有那么多人上当受骗?(本文转自防骗大数据:FPData)

4、人人公益(团伙已被抓)

在该网络平台上,投资者(即“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资。人人优益向投资者承诺:每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,按照投资者拉人头的数量,该公司还设置了“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”等层级,逐层按比例抽取让利款(即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款)。



2017年3月下旬,省厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地,组织全省21市经侦部门共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动,抓获包括1号主犯仇某(男,54岁)在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。


5、民族资产解冻(团伙已被抓)

“去鸟巢参加‘最高解冻委员会’组织的民族大业国际市场启动大会,只需缴纳10元的胸牌制作费!”“无论您乘坐什么交通工具,国家都给予报销,安排24号食宿,25号开会,在国内外新闻媒体现场,发放每人5万元人民币!”今年4月20日左右,天津大港人陈某英在其组织的微信群中广泛散布这一“紧急通知”。据介绍,她的这一消息来自在广西凌云经营家具生意的杨某兴,自称是“民族资产解冻委员会的工作人员”。



陈某英的积极组织得到了9.3万余人的响应,他们将钱打入陈某英的银行账户,并由其转给杨某兴,总额超过90万元。天津市公安局接到公安部通报后迅速开展侦查,截至目前,成功抓获杨某兴、陈某英等涉案人员44人。目前,本案正在进一步侦办中。


6、MBI理财(部分团伙被抓,目前国内MBI传销依然猖獗)

MBI总部设在马来西亚,和其它传销模式一样,MBI公司盈利模式也分为静态和动态,下面先看看投资后不推荐一个人静态是怎么盈利的:



5000美金(35000元人民币):经过8次拆分,历时4年即可拥有上百万元人民币; 

2000美元(14000元人民币):经过10次拆分,历时5年即可拥有上百万元人民币; 

1000美元(7000元人民币):经过12次拆分, 历时6年即可拥有上百万元人民币; 

500美元(3500元人民币):经过14次拆分, 历时7年即可拥有上百万元人民币; 

200美元(1400元人民币):经过16次拆分,历时8年多即可拥有上百万元人民币; 

100美元(700元人民币):经过18次拆分, 历时9年多即可拥有上百万元人民币。



江苏省徐州市中级人民法院 2016年12月7日判决  [ MBI ] 何振球、古希萍等组织、领导传销活动罪有期徒刑八年。


7、善心汇伪慈善传销骗局(头目已被抓)

善心汇的系统叫做“新经济生态系统”,注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人,开户注册即可获赠黄花梨“善种子”1株。在善心汇这套系统里,目前分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级;在这里,打款行为称为“布施”,收款行为称为“受助”;在社区内投资,排单打款时需要用到至少1个善心币,善心币价格为100元/个;然后系统按照排队时间安排“布施”,打款成功后,进入“受助”队列,等待收款。(本文转自防骗大数据:FPData)



在贫穷社区投资3000元,半个月可以收益900元,减去购买善心币的100元,可以获利800元;一个月差不多能排两次单,就可以获利1600元。以一个家庭有5个账号来算的话,一个月家里就可以多收入8000元。这只是静态收益,系统还设有动态收益,即推荐朋友加入善心汇,可以获得系统独有的跳级制推荐奖,第一代拿6%的推荐奖,第三代拿4%的推荐奖,这个设置会促使会员不断拉人加入。推荐奖并不能全部提现,只能提取一半,另一半奖金转为“善金币”,用于旗下酒店、商城、旅游景点等消费。



此外,还有第三种赚钱模式,直推十个人就可以做“功德主”。直推十个人就可以做“功德主”,向公司交5万元后,购买“善种子”和“善心币”可以打七折:每个人注册入会时需要交300元获赠一颗“善种子”、排单时需要花100元购买“善心币”,而成为“功德主”可以用210元“善种子”、70元“善心币”的价格购买到,再按全价收取会员费用,赚取中间的差价。


善心汇打着慈善、扶贫的旗号,通过发展下线来运作,采用旁氏骗局的资金盘手法进行运作,属于典型的非法传销活动。


8、沃尔克外汇理财(已经崩盘跑路)

“沃尔克集团号称是英国顶级外汇经纪商,隶属于沃尔克家族。沃尔克家族早在1900年就开始经营期货,至今己有116年历史……”以炒外汇为噱头,吸引了大批淘金投资者,就连对 外汇投资 没有丁点认知的大爷大妈都可以参与,因为是托管的,只要交钱给  [ 沃尔克 ] 就有所谓的 “基金经理” 帮你打理,完全可以躺着赚钱,啥也不用你干。


但被身边亲朋拉进来参与沃尔克的网友发现,这平台炒外汇有猫腻,钱投进来了并赚不到钱,要赚钱就必须拉下线进来投资,从周抽佣,否则本金都无法拿回。


该平台   [ 沃尔克 ] 自称来自 爱沙尼亚共和国,金融监管号:VVT000360,对外交易银行账户又所属瑞典银行,并且在网上骗纸还附上了煞有其事的各种监管证书、图片等材料。



炒外汇开户一般都会赠金的,沃尔克开户竟然还收100美金开户费!估计全球仅此一家,外汇交易是一个高风险的投资,沃尔克竟然能保证客户收益,每月至少5%,而且是月月到手的收益都在5%以上6%以下,沃尔克假外汇真传销无疑。


9、龙爱量子QEF(头目已被抓)

该平台打着量子高科技的名号到处招摇撞骗,骗子所谓的消费增值理财到底是什么鬼?


宣称共发行100万QEF(相当于100万股),每销售5万QEF上涨0.1美元,价格涨到4美元的时候,1股变2股进行拆分,同时QEF的价格恢复到2美元,因为1X4=2X2,所以你的资产没有变。然后再每销售5万QEF上涨0.1美元,涨到4美元再拆分,2股变4股,以次循环,无限上涨...



也就是说消费85000元,一年可以增值到13.5倍,大约可以赚到1155000元。只要投了钱后坐等分钱就好,这收益快比得上1040阳光工程了,吓尿爹了。


10、世界云联(团伙已被抓)

世界云联传销团伙鼓吹只要入驻“世界云联”,将得到八大福利:第一是送云币,赠送虚拟货币;第二是送原始期权股,“世界云联”将于2018年在英国伦敦、香港等地上市;第三是终身提现,只要达到4—900万元授信额度,就享受终身提现的权利;第四是可以贷款;第五是赠送实体超市;第六是管理奖,下线贷款后可分得部分利息成为掌上银行家;第七是终身养老;第八是世袭100年,终生有效。



警方查明,这“八大福利”纯属子虚乌有,“世界云联”既没有具体产品,又没有实际工程,纯粹就是“空手套白狼”。“世界云联”有专门的宣传团队,他们到全国20多个城市到处游说讲课,蛊惑人心,以达到榨取钱财的目的。(本文转自防骗大数据:FPData)


常德市公安局副局长彭进对外宣布,经过3个多月的连续缜密工作,常德市和津市市两级公安机关联合作战,成功破获了一个以西安和深圳两地为主,辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市,打着民族的、世界的、生态的幌子,拉人头、发展下线、牟取利益,涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。


11、赛比安(WV复刻版)

“赛比安”与“WV梦幻之旅”一样实行“双轨制”,鼓励会员分左右两区发展下线,只有两区各达到一定的人数,才能达到相应的等级。按照发展人数,设立从低到高的金字塔等级,依次为创始人、V IP创始人、精英创始人、1到5星级、大使级、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使。


“赛比安”和“WV梦幻之旅”一样都是通过“拉人头”的方式发展“团队”,发展下线时收取会员的月费。入会“赛比安”虽然不用交入会费,但是每个月要交125美元即人民币850元的月费。如果要免交月费,则需要发展下线———“只要直推3人,即可抵消入会费用,而且每天还可到账5美元”。



“赛比安”团队为了“拉人头”,除了编造很多高大上的说辞外,还用尽心思通过微信朋友圈灌以“大剂量的心灵鸡汤”,宣扬“选择了赛比安,就选择了成功。”而这种金字塔层级的发展下线模式,正是传销的特征之一。其所谓的商业模式,说到底就是最底层为上层“买单”。


12、能量锎(已崩盘跑路)

首先来看这能量锎的宣传是多么牛X:QITS量子智能技术(以色列)有限公司成立于2008年3月,总部位于以色列科技研究和高等教育中心——海法市。公司专注于研究量子计算和研究成果的商业化,并提供基于量子技术的多协议网络安全的产品和服务。与此同时,公司还研究、开发和生产世界领先的量子安全通信系统和创新性的量子技术产品,可用于国防部、金融体系、政府部门、科研机构和其他高科技企业。



能量锎所谓的高收益来源:1、够买锎等待锎升值  2、持有的锎多,每天系统还赠送锎(类似分红,数量没有规定)   3、用户之间互相转这个锎,可以产生能量值,能量值能产生锎 (项目的亮点,炒作项目的手段)4、玩训练参数,与玩家之间互赌,预测正确一方赚赌注的一倍收益。每天预测未来价格涨跌正确可延长训练参数的分红。 5、玩模拟交易金,积分达50可以提现预测正确赚取的训练金,如果预测错了,次日系统还会赠送模拟金让你继续预测。这是一个只赢不输,稳赚不赔的期权交易。6、模拟交易金的积分达100分,将成为顶级训练师,可获得公司的智能交易席位,能获得参与公司合作伙伴(高盛、凯雷、黑石等)的一些基金项目“入场券”,包括一些高端投资,交易,套利的资格。


看完上面吹的牛逼,感到震惊!该项目属于打着区块链名义进行诈骗的资金盘传销骗局,目前该项目已经崩盘,各地会员陆续报案中,该项目圈钱百亿。


13、万石集(崩盘跑路被立案)

深圳万石集公司自称是分享经济模式的领航者,自设“商品网上交易平台+会员大数据+商品消费+生产企业+产业链金融”的共享经济生态圈模式。这家公司的办公地址位于深圳福田某高级写字楼里,主要业务是发行玉石资产包,让投资者认购后,放在电子商务平台上炒作。然而,最近投资者发现该平台出不了金,且公司早已人去楼空,公司疑卷款跑路。



目前市面像万石集这样的所谓电商新零售平台很多(实际上都是打着互联网创新名义的诈骗平台,不会产生任何利润,满满的都是泡沫),这些平台从炒版画、炒茶叶到炒字画、炒红酒炒白酒,炒药材、炒鸡毛等,从美通天下到雅得,再到书画宝,下一个崩盘的平台是哪一个呢?拭目以待!


14、亮碧思

亮碧思的根据地在香港,由于深圳毗邻香港,深圳是亮碧思传销的重灾区,每年都有大批深圳大学生被骗去香港加入亮碧思传销。加入亮碧思传销的受害者大多经亲朋好友、同学介绍,以前往香港考察进出口生意或从事代购为名,缴纳上千元费用与他们一同赴港。在香港期间,他们不仅需了解亮碧思出品的奶粉、红酒、精油灯产品,见到因销售亮碧思而“发达”的经销商,还不时受到上课洗脑和亲朋好友劝说。在完成三、四天以销售产品为目标的课程后,受害人被说服缴纳上万元费用成为亮碧思的经销商。



以高额回馈为诱饵,向受害人推广产品、宣讲销售奖金制度,从而诱骗受害人加入,接二连三有人深陷其中……这是香港亮碧思公司组织领导传销活动的常用伎俩,该案近期被深圳福田警方破获。亮碧思传销网络的隐蔽性和欺诈性让其披上了一层神秘外衣,而使用多个代名则让人看得云里雾里,也让它有了一定的活动空间。(本文转自防骗大数据:FPData)


在深入调查后,深圳福田警方重拳出击,侦破了香港亮碧思公司在内地涉嫌组织、领导传销一案,目前批准逮捕25人,其中包括亮碧思传销网络在深圳最高层级“公爵”之一的“大冬”(化名,下同),初步估算金额超过2亿元。


亮碧思传销在警方的打击后,也一直在变更名称躲避查处,其中包括SPN(又名BV、APEX)、明昇(又名Francine)、THY(又名诗贝朗)以及SGB,请大家注意防范。


15、绿藻积分

绿藻积分打着实体+大健康产业链+商城产品+数字积分+资本上市的幌子大肆进行拉人头的活动,涉嫌传销和集资诈骗。小球藻公司骗了这么多钱,就不能花点钱请个好点的ui设计师吗?



再来看看绿藻积分的奖金制度

(赤裸裸的传销拉人头套路)


投资金额 1000-30000元

【1000的整数倍,3个区域的投资级别】

投资静态收益:每天1%-3%分红

投资静态收益 6--10倍。(动静态达到6-10倍复投)

激活码:100元一个/赠送双倍的消费积分。

1000元—9000元 1个激活码赠送200消费积分 , 6倍收益。

10000元—19000元 2个激活码赠送400消费积分 8倍收益。

20000元—3万 3个激活码赠送600消费积分 , 10倍收益

每天按照投资金额放大杠杆倍数后1‰--3‰,返利静态10%重消

日封顶:投资金额数每天【假如投资30000元,日封顶30000元】


动态收益

1、三级分销

第1代 静态返利收益的25% 推荐1人拿1代

第2代 静态返利收益的10% 推荐3人拿2代

第3代 静态返利收益的15% 推荐6人拿3代


2、晋级奖【极差制晋级奖】

一、社区代理: 直推8人 团队20--50人 无限层奖励静态收益8%

二、县级代理: 直推10人 团队51--100人 无限层奖励静态收益12%

三、市级代理: 直推12人 团队101--199人 无限层奖励静态收益15%


3、团队总业绩奖

一、蓝宝石:直推15人,团队200人

奖励团队每天静态返现无限代1%

二、红宝石:直推20人,团队500人,团队产生2个蓝宝石

奖励团队每天静态收益无限代2%

三、绿宝石:直推20人,团队2000人,团队产生2个红宝石

奖励团队每天静态收益无限代3%


2017年12月前传销资金盘不完全名单

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消费全返基本都是拿后面的人的钱支付前面人的返利(消费全返所谓的商业模式与正常的商业规律相悖),消费全返公司多是和钱宝网一样的庞氏骗局罢了。



内容来源:防骗大数据(FPData)综合十点风云、警长说事、湖北经视、平安南粤、微友打假团、南方都市报、深圳公安局,特此鸣谢!

编辑校对:白茂生、花魁、不知火煮

转载声明:请遵守CC协议,转载不注明来源上黑名单











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